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工商時報【魏喬怡、陳欣文╱台北報導】國安人員月薪7萬元卻海刷645萬元，外界質疑應是採先繳後刷的方式過關，已符合洗錢態樣，銀行應通報。金管會表示，根據信用卡防制洗錢規定，銀行發現有異常的刷卡疑似洗錢態樣時，就要在期限內通報調查局，目前個案已進入司法調查程序中，無法評論。據立委爆料，國安人員夾帶走私免稅菸9,800條，該員每一筆訂單都是用同一張信用卡（玉山銀行）刷卡，其中一筆更高達292萬元，總金額高達645萬元。且據單據上的卡號追查出，這張信用卡應是由玉山銀行發行的家樂福聯名卡。月薪7萬元收入者可刷卡645萬元過關，是否意味著國銀信用卡洗錢防制機制失靈？銀行局官員不就個案評論，但據「辦理信用卡業務機構防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」規定，客戶無正當理由且與其身分、收入明顯不相當，突然同一營業日累計溢繳且領取新台幣50萬元（含等值外幣）以上金額者，銀行必須主動了解，若發現有問題時須在「交易日起10個營業日內」向法務部調查局辦理申報。針對玉山銀有沒有按洗錢防制的規定通報？或信用卡業務內稽內控是否有疏失？銀行局表示，現在進入司法程序中，無法評論。銀行局指出，一般來說，每張信用卡都會依持卡人的月收入來核給信用額度，若是想要臨時調高信用額度，必須提出財力證明或拿房地產擔保，另一種方式就是採「溢繳」方式，也就是先繳費後刷卡，先將要刷的金額事先付給銀行後再刷卡。

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